Z ekonomickej trestnej činnosti obvinili 11 osôb

Ilustračné foto SITA/Jozef JakubčoBRATISLAVA 22. marca (WEBNOVINY) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) rozložil skupinu, ktorá sa zaoberala ekonomickou trestnou činnosťou. Po policajnom zásahu obvinili 11 osôb. Išlo o reťazce spoločností, ktorých konatelia boli prevažne "biele kone". Doposiaľ zadokumentovaná škoda je viac ako tri milióny eur. Zisk z tejto trestnej činnosti tvoril jednu z podstatných častí príjmov zločineckej organizácie pôsobiacej v Nitre a jej okolí. Skupina pôsobila v Nitrianskom, Trnavskom, Bratislavskom kraji a v Českej republike. Zriadili viac ako 20 spoločností, ktoré sa mali zaoberať kúpou a predajom rôzneho tovaru a obchodom s nehnuteľnosťami. V skutočnosti ich činnosť spočívala v nelegálnom odpočte DPH, pričom ich zdaniteľné plnenia boli len fiktívne.



Hlavný organizátor Marián Z. skupinu riadil so svojou matkou Máriou

Podozriví sú z toho, že práve oni určovali, ktoré konkrétne spoločnosti, a v ktorom období budú uplatňovať odpočet DPH, a ktoré spoločnosti budú v danom období preukazovať zase pôvod tovaru, informovala hovorkyňa Prezídia PZ Andrea Dobiášová. Taktiež údajne vydávali pokyny na vystavenie faktúr o fiktívnych zdaniteľných plneniach, vykonávali dohľad nad hotovostným výberom peňazí, ktoré pochádzali z tejto trestnej činnosti. "Biele kone“ nemali žiadne podnikateľské skúsenosti a tak v skupine figurovali ďalšie osoby, tie mali plnú moc na zastupovanie spoločností. Mali za úlohu napríklad komunikovať s daňovými úradníkmi. Jediným cieľom týchto spletitých činností bolo vytvoriť dojem legálnosti deklarovaných obchodných vzťahov.


Skupinu Úrad boja proti organizovanej kriminalite sledoval viac ako päť mesiacov

"V najvhodnejšom čase policajti zasiahli, vykonali 11 domových a osem prehliadok iných priestorov a prehliadky motorových vozidiel," uviedla Dobiášová. Okrem peňazí z trestnej činnosti zaistili aj rôzne účtovné a listinné dôkazy, počítače a nosiče dát. Tie budú predmetom znaleckého skúmania. Marián Z., Mária Z., Marcela M. a František K. zo Svätoplukova, Viliam L., Juraj Č. a Natália K. z Nitry, Petra B. zo Žirian, Annamária K. z Čakajoviec, Marek Š. z Veľkého Lapáša, Diana D. z Nitrianskych Hrnčiaroviec sú obvinení z neodvedenia dane a poistného. Hrozí im trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Marián Z., Mária Z., Viliam Z., Marek Š. a Juraj Č. sú stíhaní vo väzbe, ostatní na slobode.