Ukončili vyšetrovanie organizovaných daňových podvodov

BRATISLAVA 18. augusta (WEBNOVINY) - Polícia ukončila vyšetrovanie v prípade organizovaných daňových podvodov. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite navrhuje obžalovať štyroch členov organizovanej skupiny zo stredného Slovenska z neodvedenia dane a poistného. Štátu neoprávneným odpočtom DPH spôsobili škodu viac ako 80 tisíc eur. Obvineným v prípade dokázania viny hrozí trest na štyri až 10 rokov.


Organizovaná skupina od roku 2008 do roku 2011 páchala ekonomickú trestnú činnosť cez nastrčené osoby, tzv. biele kone. Ako agentúru SITA informoval Michal Slivka z Prezídia PZ, figurovali ako majitelia spoločností, ktoré boli zaradené do účelovo vytvoreného reťazca.

Spoločnosti deklarovali nákup a predaj rôznych fiktívnych tovarov na základe fiktívnych zmlúv. Išlo najmä o obchod s nehnuteľnosťami na celom Slovensku. Navzájom si predávali nehnuteľnosti, umelo zvyšovali ich cenu. Ich cieľom bolo neoprávnene si uplatniť nadmerný odpočet DPH a obohatiť sa na úkor štátneho rozpočtu. Daňové podvody koordinoval Milan S.

Štyridsaťdeväťročného Milana S., 40-ročného Maroša S., 44-ročného Karola O. a 47-ročného Petra P. na základe dôkaznej situácie vyšetrovateľ obvinil z daňovej trestnej činnosti koncom februára. Počas dokumentovania tejto trestnej činnosti Spravodajská jednotka finančnej polície zistila, že majú práve rozbehnutý ďalší obchod. Polícia okamžite zasiahla, zorganizovala akciu a zabránila obchodnej operácii. Štátu tak zachránila viac ako 80 tisíc eur.


Prípad ukončili po šiestich mesiacoch

"Daňová trestná činnosť patrí medzi vysoko latentnú ekonomickú kriminalitu. Polícia pri jej dokazovaní vykonáva viacero procesných úkonov. V boji proti tejto forme trestnej činnosti musí vypočuť viacero osôb, zadovážiť podrobné znalecké posudky, vyhodnotiť dôkazový materiál v podobe výpočtovej techniky, pamäťových médií a rôznych účtovných dokladov," uviedol Slivka.

Za necelých šesť mesiacov vyšetrovateľ prípad ukončil a spis predložil prokurátorovi s návrhom na podanie obžaloby. Obvinení Milan S. a Peter P. z Banskej Bystrice, Maroš S. z okresu Brezno a Karol O. z Ružomberka sú stíhaní na slobode.