Financne Vysetrovanie na 24hod.sk:

	Cyprus a USA zdvojnásobia spoločné úsilie v boji proti nelegálnym finančným aktivitám 9. 12. 2024 Cyprus a Spojené štáty americké v pondelok ohlásili zintenzívnenie spoločného úsilia v boji proti nelegálnym finančným aktivitám. Cyperské orgány činné v trestnom konaní absolvujú dodatočnú ...
	viac    diskusia

Problematika finančného vyšetrovania vyžaduje úzku spoluprácu štátnych orgánov aj medzinárodnú spoluprácu 19. 11. 2024 Problematika finančného vyšetrovania si vyžaduje úzku spolupráci štátnych orgánov v rámci trestných konaní, ako aj medzinárodnú spoluprácu. Ako informovala hovorkyňa
viac    diskusia

	NAKA má zaniknúť o niekoľko týždňov, nahradí ju Úrad boja proti organizovanej kriminalite 6. 8. 2024 Národná kriminálna agentúra v súčasnej podobe zanikne už o niekoľko týždňov. Ako napísal spravodajský portál
	viac    diskusia

	V boji proti obchodovaniu s ľuďmi je potrebné zefektívniť dokazovanie a konfiškácie výnosov, zdôrazňujú prokurátori 6. 9. 2024 V rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi je potrebné zefektívniť stíhanie a dokazovanie tejto trestnej činnosti a tiež konfiškácie výnosu z tohto druhu ...
	viac    diskusia

	Obchodovaniu s ľuďmi dominuje na Slovensku sexuálne a pracovné vykorisťovanie. Páchatelia sú čoraz viac vynaliezavejší 25. 6. 2024 Medzi najčastejšie formy trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi za posledné dva roky na Slovensku patria sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie a nútené sobáše. Ako ďalej informovala hovorkyňa
	viac    diskusia

Nebezpečná sekta sa infiltrovala do prokuratúry a kompetentné orgány mlčia, progresívci budú žiadať odpovede (video) 14. 10. 2024 Progresívne Slovensko bude na úrovni parlamentných výborov žiadať odpovede na to, ako je možné, že sa nebezpečná sekta ...
viac    diskusia

Eurokomisia podľa hnutia Slovensko vláde neverí. Zodpovednosť nesie Fico aj Žilinka, tvrdí Remišová (video) 12. 4. 2024 Poslankyňu parlamentu Veroniku Remišovú (hnutie Slovensko) šokoval list, ktorý
viac    diskusia

	Europarlament vyzýva na rázny boj proti ruským zásahom, zdôrazňujú to aj pre nadchádzajúce eurovoľby 25. 4. 2024 Európsky parlament odsúdil ruské pokusy o zasahovanie do európskych demokratických procesov a vyzval vedenie Európskej únie ...
	viac    diskusia

	Talianska polícia zatkla desiatky členov ‚Ndrangheta, na operácií bolo viac ako 500 policajtov 11. 5. 2023 Talianska polícia zatkla ďalších 61 podozrivých členov organizovaného zločineckého syndikátu 'Ndrangheta. Stalo sa tak pri sérii razií v siedmich regiónoch. Podozriví sú ...
	viac    diskusia

	Je potrebné zefektívnenie finančného vyšetrovania, zhodli sa Mikulec a Kövesiova 21. 4. 2022 Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa stretol s hlavnou európskou prokurátorkou Laurou Codruta Kövesiovou. ...
	viac    diskusia

	Taliansky expremiér čelí obvineniam z nelegálneho financovania politických strán 10. 2. 2022 Prokurátori vo Florencii v stredu požiadali o obvinenie bývalého talianskeho premiéra Mattea Renziho. Dôvodom je údajné nezákonné financovanie politických strán. Renzi prostredníctvom sociálnej ...
	viac    diskusia

	Parížsky súd schválil vyrovnanie za daňové úniky, McDonald’s musí zaplatiť 1,24 miliardy eur 16. 6. 2022 Francúzska pobočka spoločnosti McDonald’s prevádzkujúcej sieť reštaurácií a spriaznené firmy súhlasili ...
	viac    diskusia

	Akcia „Účtovníčka“ odhalila daňový podvod za 2,6 milióna eur, osoba mala zabezpečiť dovoz tovaru z Číny 11. 11. 2022 Príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sa v akcii pod krycím názvom „Účtovníčka“ podarilo zaistiť viaceré materiály, ...
	viac    diskusia

	Jamajská investičná spoločnosť údajne obrala Usaina Bolta o milióny dolárov, vyšetruje ju aj FBI 26. 1. 2023 Jamajská vláda požiadala americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) o pomoc pri vyšetrovaní rozsiahlej finančnej sprenevery zo strany jamajskej investičnej spoločnosti Stocks and Securities Limited, ktorá ...
	viac    diskusia

	Jamajská investičná spoločnosť údajne obrala Usaina Bolta o milióny dolárov, vyšetruje ju aj FBI 25. 1. 2023 Jamajská vláda požiadala americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) o pomoc pri vyšetrovaní rozsiahlej finančnej sprenevery zo strany jamajskej investičnej spoločnosti Stocks and Securities Limited, ktorá ...
	viac    diskusia

	Mikulec sa chváli úspechmi svojho ministerstva, podarilo sa splniť míľniky 29. 4. 2022 Ministerstvu vnútra SR sa podarilo splniť míľniky v rámci boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, ktoré boli potrebné na prvú platbu z
	viac    diskusia

	Raab: Putin a jeho velitelia by mali vedieť, že možno strávia zvyšok života za mrežami 24. 3. 2022 Veľká Británia posilňuje svoju podporu vyšetrovaniu Medzinárodného trestného súdu (ICC) týkajúceho sa páchania vojnových zločinov na Ukrajine ...
	viac    diskusia

	Európska Únia uvalila sankcie na šesť osôb, týkajú sa porušovania ľudských práv na okupovanom Kryme 8. 9. 2023 Rada Európskej únie (EÚ) uvalila reštriktívne opatrenia na šiestich jednotlivcov zodpovedných za porušenia ľudských práv v ...
	viac    diskusia

	Holandská prokuratúra skonfiškovala pozemok Putinovho bývalého zaťa 26. 5. 2023 Holandská prokuratúra skonfiškovala pozemok pri Amsterdame, ktorý patrí bývalému zaťovi ruského vodcu Vladimira Putina. Informuje o tom na svojej webstránke denník The ...
	viac    diskusia

	Vyšetrovateľom hrozí podľa Burdu veľké fiasko na súdoch, problematické je aj obvinenie Kaliňáka s Brhelom 13. 2. 2023 Vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a
	viac    diskusia

	Sepp Blatter a Michel Platini čelia závažným obvineniam švajčiarskych vyšetrovateľov zo spáchania podvodov 28. 11. 2020 Bývalí šéfovia svetového a európskeho futbalu Sepp Blatter a
	viac    diskusia

	NAKA by sa mala zamerať na finančné vyšetrovanie, Hegerov plán navrhuje vytvoriť aj novú službu 5. 10. 2020 Národná kriminálna agentúra (NAKA) by sa mala prioritne zaoberať finančným vyšetrovaním, preverovaním pôvodu majetku, ...
	viac    diskusia

	FIFA prísne potrestala Arsenal, pri prestupoch ovplyvňoval nezávislosť a politiku iných klubov 4. 7. 2020 Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potrestala anglický klub Arsenal Londýn pokutou ...
	viac    diskusia

	Shakiru v Španielsku vyšetrujú pre údajné daňové úniky, sudca odporučil proces 29. 7. 2021 Sudca v Španielsku vyšetrujúci údajné daňové úniky kolumbijskej speváčky
	viac    diskusia

	Vatikánu nesedia financie. Vyšetrovatelia zhabali počítače a baziliku riadi špeciálny komisár 30. 6. 2020 Vatikánski prokurátori nariadili zhabanie dokumentov a počítačov z úradu správy Baziliky Svätého Petra Fabbrica di San Pietro v rámci nového ...
	viac    diskusia

	VYŠETROVANIE VRAŽDY JÁNA KUCIAKA: Rok 2019 priniesol výrazný posun 3. 1. 2020 TASR prináša výberovú chronológiu udalostí roku 2019 spojených s prípadom vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
	viac    diskusia

	Za vyšetrovanie trestných činov príslušníkov finančnej správy už nebude zodpovedný kriminálny úrad, ale finančné riaditeľstvo 2. 11. 2021 Kompetencia v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov príslušníkov finančnej správy a zamestnancov
	viac    diskusia

	Zlatan Ibrahimovič má na krku problém, hrozí mu pokuta aj trojročný zákaz činnosti 27. 4. 2021 Európska futbalová únia (UEFA) otvorila vyšetrovanie švédskeho útočníka
	viac    diskusia

	Prokuratúra dostala zelenú na preskúmanie finančných záznamov prezidenta Trumpa 9. 7. 2020 Najvyšší súd Spojených štátoch vo štvrtok rozhodol, že newyorská prokuratúra má právo preskúmať finančné záznamy prezidenta Donalda Trumpa. ...
	viac    diskusia

	Gréci skonfiškovali v prístave v Pireu marihuanu, zásielka za 33 miliónov smerovala na Slovensko 23. 4. 2021 Grécke úrady skonfiškovali viac ako štyri tony konopy smerujúcej z Libanonu na Slovensko. Ukrytá bola v zásielke strojov slúžiacich na výrobu koláčov. Ako uviedli grécke finančné orgány, drogu ...
	viac    diskusia

	Centrálny register bankových účtov by mal byť prístupný pre orgány činné v trestnom konaní 13. 4. 2021 Slovensko by malo vytvoriť centrálny register bankových účtov, ktorý bude prístupný pre finančnú spravodajskú jednotku Prezídia Policajného zboru a orgány činné v trestnom konaní. Konštatuje ...
	viac    diskusia

	Policajný prezident odmieta vyjadrenia o anarchii, polícia si podľa neho plní úlohy plynúce zo zákona 16. 6. 2021 Prezident Policajného zboru (PZ) Peter Kovařík poprel informácie, že by bola ...
	viac    diskusia

	Nadácii Zastavme korupciu sa pozdáva plán obnovy, vyzdvihuje boj proti praniu špinavých peňazí 2. 5. 2021 Plán obnovy ukazuje, že vláda to s bojom proti praniu špinavých peňazí myslí vážne. V tlačovej správe to zhodnotili Martin Suchý a
	viac    diskusia

Taiwan zohráva dôležitú úlohu pri globálnom boji proti počítačovej kriminalite 30. 11. 2020 Taiwanské národné protipandemické tímy a tímy kybernetickej bezpečnosti Od svojho vypuknutia koncom roka 2019 sa COVID-19 vyvinul do globálnej pandémie. Podľa štatistík ...
viac    diskusia

Európska prokuratúra začne čoskoro fungovať, posvieti si na korupciu aj rôzne podvody 26. 5. 2021 Európska komisia v stredu 26. mája oficiálne potvrdila, že od 1. júna tohto roka začne fungovať Európska prokuratúra. Pôjde vôbec o ...
viac    diskusia

	Ruská polícia opäť zadržala vodcu opozície Navaľného 26. 12. 2019 Alexej Navaľnyj, archívna snímka.
	viac    diskusia

	Prezidentka Čaputová prijala v paláci hlavnú európsku prokurátorku Kövesi 18. 2. 2020 Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok prijala v Prezidentskom paláci hlavnú európsku prokurátorku Lauru Codruţu Kövesi. Tá navštívila vo funkcii už viaceré európske krajiny. O výsledkoch stretnutia bude ...
	viac    diskusia

	Ľudia stojaci za poskytnutím pandemickej pomoci schránkam musia byť postavení pred súd, tvrdí Heger 23. 10. 2021 Ľudia stojaci za poskytnutím pandemickej pomoci schránkovým firmám musia byť postavení pred súd. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády
	viac    diskusia

	Andrej Danko vypovedal na NAKA, môže ísť o kauzu Dobytkár 23. 7. 2020 Predseda SNS Andrej Danko prišiel vo štvrtok na
	viac    diskusia

	V Nemecku odškodnili desiatky ľudí, ktorých stíhali pre ich homosexualitu 14. 9. 2021 Nemecké úrady odškodnili takmer 250 ľudí, ktorých stíhali alebo vyšetrovali na základe už neplatného zákona kriminalizujúceho homosexualitu. Spolkový úrad spravodlivosti v pondelok informoval, že do konca ...
	viac    diskusia

	Ministerka Remišová vymenovala nového šéfa NASES, čakajú ho tri základné úlohy 18. 8. 2020 aktualizované 18. augusta, 12:38 Novým generálnym riaditeľom
	viac    diskusia

	Vo Venezuele začne vyšetrovanie opozície v súvislosti so spreneverou 19. 6. 2019 Na archívnej snímke opozičný líder Juan Guaidó a jeho podporovatelia.
	viac    diskusia

	Turecko pripravuje medzinárodné vyšetrovanie vraždy Chášukdžího 22. 1. 2019 Žena drží plagát počas symbolického pohrebu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého zavraždili v saudskoarabskom veľvyslanectve, 16. novembra 2018 v Istanbule.
	viac    diskusia

	EP zbavil Le Pena imunity, aby Parížu umožnil jeho vyšetrovanie 12. 3. 2019 Jean-Marie le Pen, archívna snímka.
	viac    diskusia

	Francúzsko začalo riadne vyšetrovanie prípadu Fillonových asistentov 25. 2. 2017 Francúzsky konzervatívny prezidentský kandidát Francois Fillon.
	viac    diskusia

	Vatikán má po škandále nového šéfa Úradu pre finančné operácie 27. 11. 2019 Švajčiarska garda vo Vatikáne.
	viac    diskusia

	Fidesz opäť ignoroval schôdzku výboru pre národnú bezpečnosť 29. 3. 2018 Pochybné finančné transakcie vo vládnych kruhoch, podozrenie z prania špinavých peňazí, vyšetrovanie maďarských občanov americkou službou FBI či prípad vyhostenia ...
	viac    diskusia

	Členské štáty schválili smernicu o ochrane finančných záujmov EÚ 25. 4. 2017 Smernicu o ochrane finančných záujmov Európskej únie schválili dnes členské štáty v Rade EÚ. Legislatíva umožní stíhať finančné a daňové podvody na európskej ...
	viac    diskusia

	Zatkli viceprezidenta Španielskej futbalovej federácie Subiesa 31. 10. 2018 Viceprezidenta Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Andreua Subiesa zatkli počas operácie Soule zameranej na vyšetrovanie údajnej defraudácie. Subies, ktorý má na ...
	viac    diskusia

	Vláda: Boj proti korupcii si vyžaduje prísnejšie sankcie 4. 9. 2019 Na snímke premiér SR Peter Pellegrini (SMER-SD) prichádza na 168. rokovanie vlády SR 4. septembra 2019 v Bratislave.
	viac    diskusia