Razie v Nemecku v súvislosti s daňovými únikmi pokračujú

Kolín nad Rýnom/Luxemburg 25. februára (TASR) - Razie v Nemecku súvislosti s vyšetrovaním pochybných daňových transakcií v Luxembursku pokračujú. Informovala o tom agentúra DPA.


Podľa hovorkyne štátnej prokuratúry v Kolíne nad Rýnom vyšetrovatelia tento týždeň skonfiškovali množstvo dokumentov a keďže razie v celom Nemecku môžu trvať aj niekoľko dní, ich vyhodnocovanie ešte nejaký čas potrvá. V centre záujmu vyšetrovateľov momentálne stojí Commerzbanka a predovšetkým jej klienti. Podrobnosti prokuratúra z dôvodu daňového tajomstva nezverejnila.

Viaceré nemecké médiá informovali, že vyšetrovatelia okrem iného navštívili centrálu Commerzbanky vo Frankfurte nad Mohanom. Ich primárnym cieľom boli predovšetkým podozrivé transakcie so zahraničím. Luxemburské banky, správcovia majetku a advokáti mali niekoľkým tisícom klientov z celého sveta pomáhať prostredníctvom falošných firiem v zahraničí zatajiť majetky. Hovorca Commerzbanky uviedol, že banka plne spolupracuje pri vyšetrovaní, ktoré sa dotýka starých prípadov spred viac než 10 rokov.

"Vyšetrovanie sa zameriava na daňových poplatníkov v Nemecku, ktorí za účelom systematických daňových únikov kupovali tzv. offshore spoločnosti, aby ich kapitálové výnosy ukryli v luxemburských bankách," tvrdí kolínska prokuratúra. Podkladom pre vyšetrovanie sa podľa denníka Süddeutsche Zeitung (SZ) stal zoznam stoviek mien údajných nemeckých daňových podvodníkov, ktorý vraj finančné úrady spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vesftálsko kúpili takmer za milión eur.

Luxemburská generálna prokuratúra dnes potvrdila, že v decembri odmietla žiadosť kolínskych kolegov o právnu podporu v tejto veci. Počiatočné podozrenie z daňových únikov nie je dostatočným dôvodom na poskytnutie právnej podpory. To je možné až v prípade vyšetrovania z podozrenia zo spáchania daňového podvodu. Podľa luxemburskej justície daňový podvod vzniká napríklad vtedy, ak daňový poplatník "systematicky podniká podvodné machinácie".

Podpredseda sociálnych demokratov (SPD) Thorsten Schäfer-Gümbel označil vyšetrovanie za "varovný výstrel pre daňových podvodníkov, no najmä pre pomocníkov v bankách v Luxembursku, Švajčiarsku či hocikde inde". Banky, ktoré pomáhajú pri daňových podvodoch, musia počítať s dôsledkami.

Luxembursko je už niekoľko mesiacov v paľbe kritiky v dôsledku aféry označovanej ako "Luxleaks". Veľkokniežatstvo malo pomocou protiprávnych daňových trikov dlhé roky zvýhodňovať nadnárodné koncerny. Pod tlakom sa ocitol aj prezident Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, ktorý bol v tom čase luxemburským premiérom.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR