Privatbanka robila čudné transakcie, možno i s Kočnerom

BRATISLAVA 3. apríla (WEBNOVINY) – Kontrolóri finančnej polície pri druhej kontrole v Privatbanke, patriacej do portfólia skupiny Penta, narazili na dve podozrivé transakcie, ktoré majú podľa dosluhujúceho ministra vnútra Daniela Lipšica neobvyklý charakter.


V prvom prípade išlo o prevod troch miliónov eur na účet fyzickej osoby za údajný predaj cenných papierov, ktorý sa uskutočnil v daňovom raji. V druhom prípade išlo o 4- miliónovú transakciu pripísanú na Daňovom úrade Bratislava I nemenovanej firme.

Podľa informácií SME by malo ísť v jednom prípade o prevod peňazí z maltskej banky na účet podnikateľa Mariána Kočnera v Privatbanke z 9. decembra 2011.

V Privatbanke to už bolo druhé podozrivé zistenie kontrolórov, za prvé už dostala sankciu.

Podľa Lipšica by teda teraz mohlo banke hroziť odobratie licencie. „Určite by som zvažoval takýto podnet Národnej banky Slovenska (NBS), aby bola odobratá licencia Privatbanke,“ uviedol Lipšic.


Lipšica šokoval postup Generálnej prokuratúry (GP) po tom, ako 27. marca Privatbanka podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. GP si hneď na druhý deň vyžiadala od kontrolórov z finančnej polície všetky dokumenty o jej zisteniach.

„Neviem, či cieľom bolo zastrašiť kontrolórov,“ dodal Lipšic. Tvrdí, že takýto rýchly postup a urgovanie ešte nezažil. „Čo sa vlastne deje? Horí? Alebo horí niekomu pod zadkom?“ pýta sa minister.


Minister: Privatbanka prala špinavé peniaze

Daniel Lipšic ešte vo februári informoval, že vydal rozhodnutie, ktorým konštatoval, že Privatbanka, ktorá patrí finančnej skupine Penta, porušila v 248 prípadoch zákon proti praniu špinavých peňazí v celkovom objeme pol miliardy korún.

"Je náhoda, že o týchto neobvyklých obchodných operáciách zamestnanci banky informovali príslušnú jednotku, ktorá patrí pod manažment Privatbanky a táto jednotka to neposunula finančnej polícii ďalej a porušila zákon?" konštatoval vtedy Lipšic.

Video: Privatbanka pravdepodobne prala špinavé peniaze, tvrdí D. Lipšic



Banka sa bráni

Spravodajská jednotka finančnej polície vykonala v Privatbanke štandardne plánovanú kontrolu podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v období 7. marca 2011 do 11. júla 2011, uviedol riaditeľ odboru marketingu Privatbanky Milan Ondrej.

Spravodajská jednotka podľa neho spolu overovala 248 zdokumentovaných obchodných prípadov, pričom z tohto počtu mala konkrétne výhrady len v piatich prípadoch a z toho len v jednom prípade spravodajská jednotka vyhodnotila obchodnú operáciu ako neobvyklú. Avšak z výsledkov jej kontroly nevyplýva, že by dospela k záveru, že išlo o tzv. pranie špinavých peňazí. .