Odhalili faktoringový podvod za 233 miliónov korún

BRATISLAVA 29. januára (WEBNOVINY) – Dvoch mužov, ktorí sa podieľali na podvodoch za viac ako 233 miliónov korún, zadržal Úrad boja proti korupcii v rámci policajnej akcie Pohár v Trenčianskom kraji. Na dnešnej tlačovej besede o prípade informovali prezident Policajného zboru (PZ) SR Ján Packa a riaditeľ Úradu boja proti korupcii Prezídia PZ Tibor Gašpar. Na akcii sa 23. januára 2008 zúčastnilo 30 policajtov z Úradu boja proti korupcii, špecializovaných útvarov Prezídia PZ a okresných riaditeľstiev v Trenčíne a Topoľčanoch. Na základe dvoch domových prehliadok a dvoch prehliadok nebytových priestorov predviedli dve osoby podozrivé z obzvlášť závažného trestného činu podvodu formou spolupáchateľstva. Zatiaľ sú z tohto trestného činu obvinení traja muži vo veku 28 až 40 rokov. Dvaja sú podnikatelia, tretí je už bývalý zamestnanec finančnej spoločnosti. "Trojica obvinených, Ján D., Jaroslav S. a Martin M., ako štatutárni zástupcovia spoločnosti od mája 2006 vystavovali ako dodávatelia faktúry, z ktorých časť bola fiktívna a nikdy nedošlo k dodaniu tovaru. Časť bola neskôr vzájomne započítaná, čím nevznikli žiadne reálne pohľadávky. Týmto dochádzalo k úmyselnému získavaniu finančných prostriedkov od bankovej spoločnosti poskytujúcej faktoringové služby, bez reálneho obchodu. Tým spôsobili celkovú škodu najmenej 233 miliónov korún," povedal k prípadu Ján Packa. Podstata podvodu spočívala v tom, že obvinení mali vo faktoringovej spoločnosti svoju osobu, ktorá ich aktivity kryla. "Ja, ako firma, vám predám tovar, vy nemáte teraz peniaze. Vy mi môžete dať peniaze až vtedy, keď predáte ten tovar. Na to, aby sa vykryla táto lehota, je faktoringová spoločnosť, ktorá za vás zaplatí 80 percent z celej sumy. Tých 20 percent je jej zisk, keď vy predáte tovar a zaplatíte 100 percent sumy faktoringovej spoločnosti," vysvetlil princíp Packa. Dve osoby sú stíhané na slobode a jeden z páchateľov je vo väzbe aj pre inú násilnú trestnú činnosť. Ak sa im preukáže vina, hrozí im trest 10 až 15 rokov. Počet obvinených osôb a ani skutkov nie je podľa policajného prezidenta konečný, pretože ide len o jednu časť územia Slovenska, ktorej sa venovali. Keďže spomínaná banková spoločnosť má celoslovenskú pôsobnosť, budú nasledovať ďalšie preverovania v ostatných častiach Slovenska, kde polícia predpokladá podstatne vyššie škody a vyšší počet spoločností, ktoré túto škodu SITA