Odhalili daňové podvody, zapletení sú aj zamestnanci finančnej správy

Bratislava 11. júna (TASR) – Daňová kobra v 2. štvrťroku odhalila tri veľké prípady daňovej trestnej činnosti. Do jedného z nich bol priamo zapojený pracovník finančnej správy, ktorý pred políciou uniká. Obvinenia padali aj v korupčnej kauze, kde si zamestnankyňa daňového úradu pýtala najvyšší úplatok 3 milióny eur. Bilancia štyroch akcií daňovej kobry hovorí o celkovej škode viac ako 17,5 milióna eur a 28 obvinených osobách.




V prípade „Krkavec“ ide o podvody s uplatňovaním neoprávnených nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty (DPH) a hlavnú úlohu v ňom hrá zamestnanec finančnej správy. Ako dnes informoval jej prezident František Imrecze, trestná činnosť trvala od roku 2003 do roku 2011 najmä v Trnavskom kraji. Celkovo bola krátená daň v hodnote viac ako 8,1 milióna eur, z toho bolo spoločnostiam vyplatených vyše 6,5 milióna eur.

Jedným z hlavných organizátorov skupiny, ktorá podvody uskutočňovala, bol vedúci oddelenia kontroly na trnavskom daňovom úrade Zoltán M. "Boli realizované fiktívne transakcie. Zamestnanec vedel plán výkonu daňových kontrol, takže mohol skupine veľmi efektívne radiť, aké tovary, v akých hodnotách a v akom zdaňovacom období má nadmerné odpočty realizovať. V rámci tohto podvodu zohral kľúčovú rolu," uviedol Imrecze na tlačovej konferencii v Bratislave.



V prípade bolo podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara obvinených 19 ľudí, ktorým hrozí trest odňatia slobody od siedmich do 12 rokov. Zoltán M. je momentálne na úteku a bolo po ňom vyhlásené celoštátne pátranie.

Polícii sa podaril rozuzliť aj korupčný prípad "Divadlo", v ktorom bol vyžiadaný doposiaľ najvyšší úplatok v sume 3 milióny eur. Kauza súvisí s medializovaným daňovým prípadom spoločnosti Budamar Logistics, do ktorého chcela zasahovať pracovníčka daňového úradu v Košiciach Daniela K. Úplatok si mala spolu s Annou M. pýtať za ovplyvňovanie osôb, ktoré v tejto veci rozhodujú. Obe teraz čelia obvineniu za trestný čin nepriamej korupcie.

"Obidva prípady sú dôkazom veľmi intenzívnej snahy zabezpečiť, aby sme vo finančnej správe mali týchto prípadov v budúcnosti čo najmenej a pokračovanie nulovej tolerancie voči korupcii zo strany zamestnancov finančnej správy. Každú jednu, ktorú zdokladujeme, objavíme, budeme veľmi tvrdo postihovať," zdôraznil Imrecze.

Obchodu s mäsom a mäsovými výrobkami sa týkala akcia „Steak“, pod ktorou si možno predstaviť uplatňovanie fiktívnych faktúr za predaj a nákup tovaru a znižovanie vlastnej daňovej povinnosti pomocou bločkov z pokladne. Podvody sa uskutočňovali od marca 2012 do januára 2013 predovšetkým v Nitrianskom kraji. V prípade neboli uplatňované nadmerné odpočty DPH. "Urobíme všetky kroky pre to, aby sme zo 4,4 milióna eur niečo vymohli naspäť," vyhlásil Imrecze. Obvineným dvom osobám hrozí rovnako sedem až 12 rokov za mrežami.

Krátenie vlastnej daňovej povinnosti je tiež predmetom prípadu s krycím názvom „REI“. Imrecze uviedol, že išlo o menej sofistikovaný spôsob pri nadobudnutí tovaru zo zahraničia, keď subjekt z časti predaja neodviedol DPH. Rozsah krátenia dane je približne 1,9 milióna eur a obvinených bolo päť ľudí.

"Sme naozaj veľmi radi, že sa nám stále viac a viac darí odhaľovať prípady znižovania vlastnej daňovej povinnosti, ktoré sa typicky odhaľujú oveľa ťažšie ako prípady neoprávneného nadmerného odpočtu. Je to vďaka tomu, že v kontrolnom výkaze DPH všetky rizikové transakcie vidíme a skôr či neskôr sú predmetom daňových kontrol," uzavrel Imrecze.


Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR