Odhalili daňové podvody za 7 mil. €, v skupine bol aj daniar

Zabavené materiály, ktoré používali obvinení na nekalú činnosť.Foto: SITA/PPZ BratislavaBRATISLAVA 15. apríla (WEBNOVINY) - Polícia odhalila činnosť rozsiahlej organizovanej skupiny, ktorá podľa policajných informácií na základe fiktívnych faktúr páchala daňové trestné činy a štátu spôsobila škodu viac ako sedem miliónov eur.


Úrad boja proti korupcii urobil jednu z najväčších akcií, do ktorej bolo nasadených 150 policajtov v spolupráci s pracovníkmi colnej správy a Akadémie Policajného zboru.

Ako informovala hovorkyňa policajného prezídia Andrea Dobiášová, akcia sa uskutočnila aj v spolupráci s Daňovým riaditeľstvom SR na viacerých miestach od Bratislavy po Spišskú Novú Ves. Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil 21 osôb, 18 osôb z trestného činu neodvedenia dane a poistného a skrátenia dane a poistného, dve osoby za neodvedenie dane a poistného v spolupáchateľstve a jednu osobu za napomáhanie. Dve osoby mali ešte rozšírené obvinenie z nepriamej korupcie. Obvineným hrozia tresty odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Stíhaní sú na slobode.


Daniar si chcel zarobiť

Podľa polície organizovaná skupina osôb pôsobila najmenej od roku 2009 do augusta minulého roka na celom území Slovenska, od Bratislavy až po Spišskú Novú Ves. Hlavou a organizátorom skupiny bol podľa obvinenia Roman J. "Riadil činnosť skupiny zameranej na neoprávnené získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu," uviedla Dobiášová. Okrem neho v skupine figurovali Milan V., Jozef H., Ľuboš A., František F. a Jozef C.

Tí mali na starosti komunikáciu medzi jednotlivými členmi skupiny, odovzdávali pokyny ako postupovať pri vykonávaní daňových kontrol, vystavovali fiktívne účtovné doklady, preberali a rozdeľovali nelegálne získané finančné prostriedky medzi ostatných členov ako Jozef K., Marián C., Marek T., Michal S., Jozef R., Patrik P., Milan O., František K., Vladimír B. a ďalších. Zabavené materiály, ktoré používali obvinení na nekalú činnosť.Foto: SITA/PPZ Bratislava

Takto organizovali a riadili činnosť a vedenie účtovníctva minimálne štrnástich spoločností.

Ich nelegálna činnosť podľa policajných zistení spočívala najmä vo vystavovaní a následnom zaúčtovaní fiktívnych faktúr, nikdy však nebol dodaný tovar ani služby uvedené na faktúrach. Potom si uplatňovali neoprávnene nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty a zníženie odvodovej povinnosti DPH.

"Podľa obvinenia spolupracoval s nimi aj Štefan M., pracovník daňového úradu," dodala Dobiášová. Práve jemu údajne Roman J. prisľúbil 50 tisíc eur, ak bude pôsobiť aj na ďalších pracovníkov daňových úradov, aby rozhodli o vyplatení nadmerného odpočtu DPH bez daňovej kontroly. Svojou činnosťou uviedli do omylu deväť daňových úradov, dodal.

Polícia na základe operatívnych informácií prvotne zadokumentovala škodu viac ako 200 tisíc eur, ďalším vyšetrovaním a dokumentovaním sa škoda vyšplhala až na viac ako sedem miliónov eur. V súčinnosti s ostatnými policajnými zložkami zorganizovali akciu, počas ktorej urobili 22 domových prehliadok a 19 prehliadok iných priestorov. Zaistili množstvo dôkazových materiálov v podobe listinných a účtovných dôkazov. Vďaka práci polície a spolupráci s Daňovým riaditeľstvom SR v priebehu vyšetrovania zabránili vyplateniu približne 2,8 milióna eur na nadmerných odpočtoch DPH.