Neobvyklé obchodné operácie sa od nového roku budú nahlasovať cez informačný systém goAML

Tagy: Ekonomická kriminalita hovorkyňa policajného prezídia Informačný systém Transakcia

20.12.2024 (SITA.sk) - Od začiatku roku 2025 bude možné podať hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii elektronickou formou iba prostredníctvom webovej aplikačnej časti informačného systému goAML.

Registrácia do systému

Ako ďalej upozornilo Prezídium Policajného zboru, za týmto účelom je potrebné, aby sa všetky povinné osoby uvedené v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu zaregistrovali do predmetného informačného systému.

Systém goAML je informačným systémom vyvinutým úradom Organizácie spojených národov pre drogy a kriminalitu, na boj proti sofistikovanej ekonomickej kriminalite, vrátane legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Informačný systém

„Informačný systém goAML umožňuje priame prepojenie s komunikačnými kanálmi slúžiacimi na výmenu finančných spravodajských informácií na celosvetovej úrovni. Primárnym cieľom Organizácie spojených národov pri vývoji informačného systému goAML bolo zvýšenie efektivity krajín, a to predovšetkým v oblasti odhaľovania legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu, za súčasného rešpektovania medzinárodných štandardov," uviedla hovorkyňa policajného prezídia Martina Sláviková.

Všetky potrebné informácie vrátane používateľskej príručky a usmernenia záujemcovi nájdu na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru: https://www.minv.sk/?IS_goAML.


Zdroj: SITA.sk - Neobvyklé obchodné operácie sa od nového roku budú nahlasovať cez informačný systém goAML © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ekonomická kriminalita hovorkyňa policajného prezídia Informačný systém Transakcia