Deutsche Bank podozrieva ruských zamestnancov z prania peňazí

Frankfurt nad Mohanom 20. mája (TASR) - Deutsche Bank zrejme čaká ďalší škandál. Podľa informácií portálu manager magazin inštitúcia oznámila nemeckému Spolkovému úradu pre dozor nad sektorom finančných služieb (BaFin) prípad možného prania špinavých peňazí v jej moskovskej pobočke.

Jej zamestnanci mali údajne pre ruských klientov prepierať veľké sumy peňazí pochybného pôvodu. Najprv mali na neregulovanom trhu, tzv. over the counter (OTC), nakúpiť finančné deriváty a doslova o niekoľko sekúnd ich predať na londýnskom OTC. Podľa nemenovaných zdrojov išlo o sumy, ktoré sa v prepočte na eurá pohybovali v rádoch stoviek miliónov.

"Ak by Deutsche Bank ako obyčajne preskúmala, odkiaľ peniaze pochádzajú, transakcia by sa nikdy neuskutočnila," povedal pre portál jeden zo zdrojov.

BaFin pre manager magazin potvrdil, že o prípade vie, viac informácií však odmietol poskytnúť. Deutsche Bank potvrdila, že niekoľko maklérov v Moskve musí až do ukončenia vyšetrovania čerpať nútenú dovolenku.



Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR