Daňovníci odhalili fiktívne obchody s diamantmi

Tagy: diamanty Daňová správa

Ilustračné foto SITA/AP

BRATISLAVA 13. mája (WEBNOVINY) - Daňová správa odhalila ďalší podvod súvisiaci s nadmernými odpočtami dane z pridanej hodnoty (DPH). V rámci kontrolnej akcie, ktorá prebiehala od júla minulého roka, daňová správa na základe zistení nevyplatila nadmerné odpočty v celkovej výške 6,58 mil. eur. Firmy zapojené do podvodných obchodov podľa námestníka generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva SR pre daňovú kontrolu a exekúciu Ivana Nátana deklarovali v rámci svojej činnosti obchod s vínom, avšak daňová správa zistila, že nejde o obchod s vínom, ale o obchod s diamantmi.

Daňová správa v rámci kontrol preverovala sedem obchodných spoločností a jednu fyzickú osobu. Firma zapojená do fiktívnych obchodov mala podľa zistení kúpiť od neznámeho dodávateľa brilianty a následne ich predať personálne prepojenej spoločnosti. Po následných obchodoch mali brilianty skončiť opäť u neznámej spoločnosti. "Celé podnikanie spoločností bolo postavené na vystavovaní zálohových faktúr slúžiacich na odčerpávanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez nadmerné odpočty," informovalo vo štvrtok Daňové riaditeľstvo SR. Odhaleniu fiktívnych obchodov napomohlo to, že v obchodných zmluvách absentovala špecifikácia diamantov, či údaj o ich certifikácii. Deklarovaný obchod medzi firmami by bol podľa Nátana unikátny aj z hľadiska celosvetového obchodovania s diamantmi.

Daňová správa na základe zistených skutočností podala už päť oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu v štádiu pokusu a skrátenia dane a poistného. V súčasnosti pripravuje aj trestné oznámenie zo spáchania trestného činu skresľovania hospodárskej a obchodnej evidencie, pričom počas výkonu daňovej kontroly bol uložený predbežným opatrením aj zákaz nakladania s obchodným podielom.

SITA

Tagy: diamanty Daňová správa