Čína je krajina s najpodozrivejšími finančnými transakciami

BRATISLAVA 20. marca (WEBNOVINY) - Z Číny podľa rebríčka organizácie Global Financial Integrity pochádza najviac podozrivých finančných transakcií z rozvíjajúcich sa krajín. Spolu v období 2001 až 2010 na základe odhadu organizácie Čína zrealizovala podozrivé presuny peňazí za 2,742 mld.


USD, čo prevýšilo kumulatívne transakcie deviatich krajín, ktoré sa v rebríčku umiestnili za Čínou. Najväčší podiel na týchto tokoch malo nesprávne oceňovanie na faktúrach v medzinárodnom obchode.

Prvých desať krajín rebríčka sa podieľalo v sledovanom období na nelegálnych transakciách všetkých rozvíjajúcich sa krajín 76,2 %. Za Čínou sa umiestnilo Mexiko, Malajzia, Saudská Arábia, Rusko, Filipíny, Nigéria, India, Indonézia a Spojené Arabské Emiráty. V prvej dvadsiatke sa umiestnilo na šestnástom mieste Srbsko a na sedemnástom Poľsko.

Podozrivé finančné toky podľa organizácie tiež zahŕňajú presun peňazí, ktoré boli nadobudnuté nelegálnymi aktivitami, ako napríklad korupcia, pašovanie tovaru a podplácanie.

Údaje sú založené na odhade organizácie, platobných bilanciách a údajov o obchode, ktoré krajiny zasielajú Medzinárodnému menovému fondu (MMF) a Svetovej banke.

(1 EUR = 1,2944 USD)