Bulharsko preveruje podozrivé miliónové prevody z Venezuely

Sofia 13. februára (TASR) - Bulharské orgány na základe upozornenia zo Spojených štátov preverujú peňažné prevody v "miliónovej výške", ktoré boli uskutočnené z Venezuely do Bulharska.


Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie riaditeľa bulharskej Štátnej agentúry pre národnú bezpečnosť (DANS) Dimitara Georgieva po stretnutí s premiérom Bojkom Borisovom a americkým veľvyslancom v Sofii Ericom Rubinom.

Podľa generálneho prokurátora Sotira Cacarova, ktorý sa na tomto stretnutí takisto zúčastnil, prevedené peniaze pochádzali aj z venezuelského štátneho ropného podniku. Prijaté boli na tzv. zverenecký účet v nemenovanej bulharskej banke.

Predpokladá sa, že účelom prevodov bola legalizácia príjmov z trestnej činnosti. Bulharské orgány v súčasnosti preverujú, či neboli do podobných transakcií zapojené aj ďalšie banky v tejto krajine. Časť peňazí bola medzičasom prevedená na iné účty v Bulharsku a zahraničí.

Majiteľom spomínaného účtu je podľa údajov generálneho prokurátora istý Bulhar, ktorý má občianstvo viacerých štátov a vedený je ako advokát. Účel platieb bol uvádzaný údajne nepravdivo, ako napríklad financovanie venezuelskej športovej federácie alebo nákup potravín pre Venezuelu.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR