Argentína obvinila banku HSBC z prania špinavých peňazí

BRATISLAVA 19. marca (WEBNOVINY) - Britská banka HSBC, ktorá vlani v USA zaplatila pokutu za pranie špinavých peňazí, čelí novým obvineniam z nezákonných aktivít, tentoraz v Argentíne.


Argentínske úrady obvinili HSBC, že použila "falošné príjmové doklady", aby uľahčila pranie špinavých peňazí a daňové úniky, pričom preprala 77 mil. USD.

Daňový úrad krajiny uviedol, že na britskú banku podal trestné oznámenie. Informoval o tom v utorok spravodajský portál bbc.co.uk.

HSBC uviedla, že bude pri vyšetrovaní spolupracovať a dodala, že obvinenia pre ňu znamenajú "veľké znepokojenie". "Sme zaviazaní spolupracovať s úradmi, aby sa zabezpečilo dôkladné preskúmanie a primerané riešenie tejto záležitosti," povedala Lyssette Bravo, hovorkyňa HSBC.

Vlani HSBC súhlasila s tým, že americkým úradom zaplatí 1,9 mld. USD v rámci urovnania obvinenia z prania špinavých peňazí.

HSBC, ktorá už v minulosti pripustila, že má slabú kontrolu prania špinavých peňazí, prijíma kroky na sprísnenie kontroly svojej činnosti. Vlani uviedla, že vynaložila 290 mil. USD na zlepšenie svojich systémov na prevenciu prania špinavých peňazí. Zároveň vymenovala Boba Wernera za šéfa oddelenia, ktoré má na starosti dodržiavanie zákonov proti finančnej kriminalite. Werner je bývalým šéfom úradu amerického rezortu financií pre kontrolu zahraničných aktív.

(1 EUR = 1,2929 USD)